证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-166 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛帆海运股份有限公司 对于“盛航转债”转股数额累计达到转股前公司已 刊行股份总数的10%的公告 本公司及董事会整体成员保证信息流露的现实竟然、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性暴露或紧要遗漏。 越过领导： 简称“公司”）向不特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“盛航转债”或“可 转债”）累计转股数额为 17,780,760 股，占“盛航转债”脱手转股前公司已刊行 股份总数 170,977,333 股的 10.40%。 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 62.51%。 一、可疗养公司债券基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于痛快南 京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）痛快注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 集资金总数为东谈主民币 74,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交往所痛快，公司 74,000.00 万元可疗养公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交往，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。 （三）可转债转股期限 凭证联系法律律例司法以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行 可疗养公司债券并在深圳证券交往所上市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解 书》”）的司法，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月 （四）可转债转股价钱疗养情况 “盛航转债”开动转股价钱为 19.15 元/股。 （1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正 自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在领会三十个交已往中 已有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已 触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛 航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 8 月 2 日重新起算， 若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否哄骗“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体现实详见公司 2024 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。 （2）2024 年 6 月转股价钱疗养 于可疗养公司债券刊行司法以及公司《召募讲解书》的联系商定，“盛航转债”转 股价钱进行相应疗养，疗养前转股价钱为 19.15 元/股，疗养后转股价钱为 19.03 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起收效。 具体现实详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于疗养“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。 （3）2024 年 7 月转股价钱疗养 股票回购刊出，凭证中国证监会对于可疗养公司债券刊行司法以及公司《召募说 明书》对于转股价钱疗养的联系商定，“盛航转债”转股价钱进行相应疗养，疗养 前转股价钱为 19.03 元/股，疗养后转股价钱为 19.11 元/股，疗养后的转股价钱自 网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年界限性股票激发权略部分界限性股票 回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-120）。 （4）2024 年 9 月转股价钱向下修正 自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在领会三十个交已往中 依然有十五个交已往的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情 形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。 于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第五次临时鼓舞大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股 东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》， 痛快向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募讲解书》的司法全 权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的联系事宜。 于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。凭证《召募讲解书》联系条件以及公 司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司董事会痛快将“盛航转债”的转股价 格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2024-142）。 二、可疗养公司债券转股情况 “盛航转债”自 2024 年 6 月 12 日脱手转股，可转债脱手转股前公司已刊行 股份总数为 170,977,333 股。罢休 2024 年 11 月 21 日，“盛航转债”累计转股数 额为 17,780,760 股，占可转债脱手转股前公司已刊行股份总数的 10.40%。 罢休 2024 年 11 月 21 日，公司尚有 4,626,074 张“盛航转债”尚未转股，占 可转债刊行总量的 62.51%。 三、其他事项 投资者如需了解“盛航转债”的其他联系现实，请查阅公司于 2023 年 12 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募讲解书》全文。 敬请广泛投资者贯注投资风险。 四、备查文献 特此公告。 南京盛帆海运股份有限公司 董事会
发布日期：2025-12-24 20:53 点击次数：111